Naime, britanska Uprava za finansije (FCA) kaznila je Deutsche Bahk sa 204 miliona dolara zbog ozbiljnih propusta u radu vezanim za tvrdnje kako je pomogla bogatim Rusima da iznesu milijarde dolara iz zemlje.
Klijenti su koristili Deutsche Bank za transfer blizu deset milijardi dolara iz Rusije na nepoznate bankarske račune na način koji upućuje na finansijski kriminal.
Utvrđeno je da su klijenti u poslovnici banke u Moskvi kupovali ruske vrijednosne papire u rubljama, a druga strana je iste te vrijednosne papire prodavala po istoj cijeni i količini u američkim dolarima preko poslovnice Deutsche Bank u Londonu.
Novac je na taj način iznošen iz Rusije između 2012. i 2015. godine.
Blizu šest milijardi dolara je preneseno na nepoznate račune u stranim bankama u državama kao što su Kipar, Estonija i Letonija, dok se sumnja da su blizu četiri milijarde dolara iznesene putem takozvane "jednostrane trgovine".
Delić tvrdi: Novalićeva vlada je pripremala teren za koncesiju Međunarodnog aerodroma u Sarajevu
