Detalji akcije "Euro": Grupa muškaraca nezakonitom konverzijom novca zaradila 300 hiljada KM
Pritvor je određen zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo nedozvoljeno bavljenje bankarskom djelatnošću u stjecaju sa pranjem novca.
"Oni su osumnjičeni da su u periodu od decembra 2022. do maja 2023. godine na području Srebrenika, Gradačca i Brčkog, bez odobrenja, ovlaštenja i registracije mjenjačkih poslova, postupajući suprotno važećim federalnim zakonima o deviznom poslovanju i bankama, preuzimali veće iznose novca od više osoba, bez dokaza o porijeklu novca te obavljali konverziju iz domaće u strane valute i obratno. Dakle, oni su se bez odobrenja bavili bankarskom djelatnošću te primali, držali i obavljali konverziju novca u većim iznosima i tako sebi pribavili nelegalnu imovinsku korist", naveli su iz Tužilaštva TK.
Podsjećamo, osumnjičeni su lišeni slobode u akciji "Euro", koju je po nalogu Tužilaštva TK i naredbu Općinskog suda Srebrenik proveo Sektor kriminalističke policije MUP-a TK u Srebreniku i Brčkom.
Kako su naveli iz Tužilaštva TK, pretresima na više lokacija je prethodila višemjesečna istraga. Tokom pretresa je oduzet novac u iznosu od okvirno 300.000 KM, mobilni aparati i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa činjenjem krivičnih djela.
Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičene.
Istraga u ovom predmetu je u toku.