Mjere zabrane određene su vlasnicima firme Mibral Milanu Braloviću i njegovoj kćerki Maji Bralović-Smit, kao i Igoru Mišiću, Dubravku Vukadinu, Senadu Biberoviću, Hasanu Loji i Srđanu Badrovu.
Tužilaštvo je u svom prijedlogu za određivanje pritvora navelo kako su svi osumnjičeni svjesno i svojom voljom postali članovi organizovane kriminalne grupe i terete se za organizirani kriminal u vezi s pranjem novca i zloupotrebom položaja ili ovlasti.
Kao vođe ove grupe, tvrdi Tužilaštvo, bračni par Đelić registrovao je agencije za posredovanje u zapošljavanju "Eslider" i "Leading" (radila do septembra 2016. godine) u okviru koje su navodno falsifikovali uvjerenja sa fakulteta koja potvrđuju da su osobe na koja su uvjerenja glasila studenti i đaci, a s ciljem da prikažu kako njihova agencija ima članove/kandidte za zaposlenje. Potom su s ostalim osumnjičenima navodno sklapali ugovore o pružanju usluga na imena studenata i đaka, a potom su drugi osumnjičeni putem svojih firmi uplaćivali novac na račun agencija.
Tužilaštvo tvrdi da je bračni par Đalić potom taj novac skidao s računa firme i vraćao osumnjičenima, uz proviziju od osam do 10 posto. Na ovaj način pravne osobe su izbjegavale plaćanje poreza državi, kao i ostalih dažbina, odnosno vršilo se pranje novca. Tužilaštvo navodi kako su na ovaj način pribavili za sebe više od 40 miliona KM, te oštetili budžet za oko 30 miliona KM.
Hrvati se dive "ljudima u crnom": Napravili su ludnicu, kao da se igralo u Sarajevu
Satelitski snimci otkrivaju kako Rusija plaća Sjevernoj Koreji za vojnike i oružje
