Optužene se tereti za organizovani finansijski kriminal, neplaćanje poreza, porezne utaje, krivotvorenje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga i isprava i pranje novca kojim je država BiH oštećena za više od 13 miliona KM.
Ovo je jedna od najopsežnijih optužnica za porezne utaje u postdejtonskoj BiH. Bit će zatraženo oduzimanje potupravne imovinske koristi.
Optužnicom su obuhvaćeni:
- Jerko Ivanković Lijanović, rođen 15.11.1969. godine u Širokom Brijegu
- Slavko Ivanković Lijanović, rođen 30.11.1957. godine u Širokom Brijegu
- Jozo Ivanković Lijanović, rođen 29.11.1962. godine u Širokom Brijegu
- Milorad Bahilj Baja, rođen 23.02.1953. godine u Mostaru
- Jozo Slišković zvani Šušić, rođen 11.12.1956. godine u Širokom Brijegu
- Željko Mikulić, rođen 18.01.1959. godine u Širokom Brijegu
- Draženko Kvesić zvani Dražen, rođen 04.05.1968. godine u Širokom Brijegu
- Mirjana Šakota, rođena 13.10.1958. godine u Mostaru
- Mirko Galić, rođen 28.07.1954. u Grudama
- Miroslav Čolak Miro, rođen 16.02.1941. u Grudama
- Stipe Ivanković Lijan, rođen 01.08.1933. godine u Grudama
- Lijanovići d.o.o. Široki Brijeg
- Mi-Mo d.o.o. Mostar
- Farmer d.o.o. Široki Brijeg
- Farmko d.o.o Široki Brijeg
- Optimum d.o.o. Široki Brijeg
Optuženi se terete da su, u periodu od 2007. do 2012. godine, djelujući kao povezana grupa fizičkih osoba i pravnih osoba (preduzeća), počinili porezne utaje i neplaćanje poreza, tako što su stalnim osnivanjem novih preduzeća, sa minimalnim osnivačkim kapitalom, često od samo 2.000 KM, na ta preduzeća prenosili sirovine, proizvode i opremu i nastavljali poslovanje, a stečene višemilionske porezne dugove ostavljali na ranijim poduzećima.
Na ovaj način, koji je nekoliko godina predstavljao modus nezakonitog poslovanja u svrhu utaje poreza, optuženi su počinili porezne utaje, neplaćanje poreza i pranje novca, kojima su stekli nezakonitu imovinsku korist u iznosu od oko 13,5 miliona KM, za koje su oštetili državu BiH, odnosno sve građane.
S obzirom da će se u predmetu tražiti oduzimanje nezakonite imovinske koristi u cijelom iznosu i njeno vraćanje državi BiH, postupajući tužilac će, nakon provedene finansijske istrage, zatražiti da se optuženima onemogući raspolaganje nepokretnom i pokretnom imovinom, kako bi se na kraju sudskog postupka, osigurala mogućnost naplate u korist države.
Ovaj predmet, jedan je od najopsežnijih u historiji Odsjeka za privredni kriminal, na kojem je tužilac Ismet Šuškić, koji je šef ovog Odsjeka, radio duži vremenski period sa svojim saradnicima, istražiocima i policijskim ekspertima za finansijski kriminal iz SIPA-e.
Tužilaštvo BiH će krivicu i odgovornost optuženih dokazivati pozivanjem oko 40 svjedoka i stručnih vještaka, a uz optužnicu je priložen obiman dokazni materijal sa više od 1.000 materijalnih dokaza.
Optužnica će biti proslijeđena Sudu BiH, saopćeno je.
