SIPA o akciji Gibraltar: Osumnjičeni su državu oštetili za pet miliona eura
Uhapšene osobe su osumnjičene za krivična djela organizovanog kriminala, finansijskog kriminala i korupcije: krivotvorenje službene isprave, zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, pranje novca, porezna utaja, carinska prevara, davanje i primanje dara ili drugih oblika koristi, kao i druga krivična djela.
Istražnim aktivnostima utvrđeno je da su članovi organizirane kriminalne grupe nezakonitim radnjama na osnovu krivotvorenih ili štetnih ugovora i faktura stekli protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od pet miliona eura.
Ova sredstva su izvučena na račune off-shore kompanija u inostranstvu. Dio novca je zadržan na računima tih kompanija, a dio je prebačen na račune osumnjičenih osoba u inostranstvu, a korišten je za kupovinu skupocjene imovine u inostranstvu.
U toku su pretresi objekata na 16 lokacija s ciljem pronalaska i oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokazi u daljnjem postupku. Uhapšene osobe će biti privedene u službene prostorije SIPA-e gdje će se nad njima izvršiti kriminalistička obrada nakon čega će biti predate Tužilaštvu na dalje postupanje.
Iz Tužilaštva BiH je jutros saopćeno da SIPA realizira hapšenje osumnjičenih za krivična djela organizovanog kriminala među kojima su direktor marketinške agencije S.V.R.S.A Neven Kulenović (1967.), zatim Belma Kulenović (1972.), Sanjin Kulenović (1970.), također iz S.V.R.S.A., zamjenica generalnog direktora Pink BH Lajla Torlak (1978.), direktor Mreže Plus Darko Aleksić (1965.), te osumnjičeni direktor agencije Mita, Ejub Kučuk (1973.) i vlasnik agencije Fabrika, Senad Zaimović (1964.) kao i visoki dužnosnici telekom kompanije "Eronet", među kojima direktori Stipe Prlić (1958.) i Zoran Bakula (1964.).
