Velika istraga u Sloveniji, Hrvatskoj i BiH: U dobro osmišljenoj shemi oprani milioni eura
Osim u Sloveniji, pretresi kuća vršeni su i u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini jer se istražuje shema koja je navodno uključivala brojne bh. građane, a glavni mozak bio je Slovenac Rok Snežič.
Neslužbene informacije POP TV-a govore da je Snežiču u pranju novca pomogla Dijana Đuđić, bh. državljanka poznata po kontroverznom zajmu Demokratskoj stranci (SDS) Janeza Janše u iznosu od 450.000 eura 2017. godine.
Bh. vlasti provode paralelnu istragu o organiziranom kriminalu i pranju novca, u čijem su fokus Đuđić i osobe povezane s njom u Bosni i Hercegovini.
Snežič se sumnjiči da je organizirao grupu državljana Bosne i Hercegovine koji su u Sloveniji, Austriji i Mađarskoj otvorili bankovne račune na kojima su dobivali novac za fiktivne usluge.
Potom bi novac iz banaka podizali u gotovini, a Snežič je osumnjičen da je Đuđić nekoliko puta lično vodio iz Bosne i Hercegovine u Sloveniju kako bi tamo podizala gotovinu.
Vršiteljica dužnosti direktorice NBI-a Petra Grah Lazar rekla je novinarima da je Biro pokrenuo istragu 2018. na temelju različitih informacija te da su uključene i strane vlasti.
Slovenski i strani državljani osumnjičeni su za počinjenje nekoliko krivičnih djela između 2016. i 2018. godine, uključujući izdavanje neovlaštenih računa za razne usluge, za šta su dobili ukupno sedam miliona eura protupravne dobiti, rekla je Grah Lazar ne navodeći detalje.
Ukupno 19 osoba osumnjičeno je u sklopu istrage.
Donald Trump najavio sastanak s Vladimirom Putinom prije donošenja odluke o Ukrajini
Istražili smo: Koliko košta održavanje Octavije 2.0 TDI i 1.5 TSI do 100.000 kilometara?
