Kriminal od Španije do Dubaija: Uhapšeno devet dilera i zaplijenjeno 25 miliona eura u kriptovalutama
Ova operacija je uključivala blisku saradnju između Europolovih stručnjaka za teški i organizovani kriminal i finansijske istrage.
To je dovelo do hapšenja devet osumnjičenih i oduzimanja dokaza (dokumenti, mobilni telefoni), dragocjenosti (zlato, luksuzna roba), 35.000 eura u gotovini i 25 miliona eura u kriptovalutama.
Sky aplikacija
Tokom 2021. godine je oduzet novac prilikom pretresa kuće u vezi sa istragom o trgovini kokainom.
Neke od novčanica od pet eura imale su rukom pisane natpise koji su davali informacije o tome ko koordinira i pomaže finansijski aspekt trgovine drogom.
Španska Guardia Civil dostavila je ove informacije Europolu, koji ih je unakrsno provjerio u odnosu na podatke prikupljene raspakivanjem aplikacija EncroChat i Sky.
Kao rezultat toga, osumnjičeni je identificiran kao koordinator koji nudi "podzemne bankarske usluge" kriminalnoj mreži sa sjedištem u južnoj Španiji, koja je zauzvrat bila pod nadzorom mreže koja djeluje iz Dubaija.
Osumnjičeni, britanski državljanin, uhapšen je 12. septembra 2022. godine.
Sljedeći korak u istrazi bila je detaljnija analiza podataka kako bi se identifikovale osobe u kontaktu sa osumnjičenim. Ovaj napor je imao za cilj mapiranje kriminalne mreže i razumijevanje uloga njenih članova.
Bliska saradnja između Europola, španske Guardia Civil i članova namjenske Operativne radne grupe osnovane u Europolu olakšala je distribuciju brojnih obavještajnih paketa.
Podzemno bankarstvo
Na osnovu ovih nalaza, 4. novembra 2024. u Malagi, u Španiji, održan je akcioni dan koji je koordinirao Europol, uz učešće belgijskih, bugarskih, nizozemskih i američkih organa za provođenje zakona.
Operacija "Whitewall" bila je prva krivična istraga onoga što je trebalo da postane Operativna radna grupa Europola fokusirana na podzemno bankarstvo.
Pretežno kontrolirani iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i koji djeluju u cijeloj EU i šire, ovi pružatelji usluga kriminala pružaju usluge onima koji trebaju sakriti porijeklo ogromnih količina nezakonitog prihoda.
Jedan od glavnih nalaza istrage bio je da je član kriminalne mreže sa sjedištem u Albaniji, na meti tokom operacije "Gorgon", omogućavao prijenos velikih suma novca putem kriptovaluta.
Koriste ga ne samo albansko kriminalno podzemlje, već i druge kriminalne organizacije i mete visoke vrijednosti, ovo je inovativan pristup pranju novca.
Vučić za proteste srednjoškolaca optužio nastavnike: Ko ste bre vi da vodite djecu na ulicu
