Sud Bosne i Hercegovine je u predmetu Goran Aleksandar Subotić i drugi, nakon održanog glavnog i javnog pretresa, donio i javno objavio prvostepenu presudu.

Centralna banka Crne Gore ove godine je prvi put izrekla kazne crnogorskim bankama ukupne vrijednosti 830.703 evra, zbog utvrđenih nepravilnosti u postupanju u oblasti spečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Radna grupa za finansijsko djelovanje FATF (Financial Action Task Force) je donijela odluku da skloni Tursku sa svoje sive liste, zbog čega su vlasti u Ankari najavile brži izlazak iz ekonomske krize.

Evropska unija je odlučila da će plaćanje u gotovini ograničiti do 10.000 eura u svrhu suzbijanja pranja novca, a ova odluka će se primjenjivati od 2027. godine. Izuzeci postoje za fizička lica.

Jedna u nizu akcija koja se odnosi na suzbijanje organizovanog kriminala i "pranja" novca u našoj zemlji koji je stečen prodajom narkotika sprovedena je u Kantonu Sarajevo pod nazivom "Black Tie 2".

Kanadsko-ruska influenserica Kristina Puzireva priznala je pred sudom u SAD-u krivicu za pranje novca u šemi u kojoj je isporučivala milione dolara vrijednu američku elektroniku u Rusiju za upotrebu u projektilima i dronovima.

Policijski službenici Granične policije BiH i MUP-a RS, po nalogu Tužilaštva BiH, uhapsili su šest osoba tokom akcije kodnog naziva "Štek", usmjerene na sprječevanje prekograničnog organizovanog kriminala.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održao je večeras 9. hitnu sjednicu na kojoj se razmatrala samo jedna tačka dnevnog reda - Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Vijeće ministara usvojilo je i uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po skraćenoj proceduri Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, koji je usklađen s odgovarajućim direktivama i uredbama EU u ovoj oblasti.

Bosna i Hercegovina je krajem prošle godine skinuta sa liste rizičnih država u smislu pranja novca i finisaniranja terorizma što znači da duže od godinu dana uživa status punog povjerenja Moneyval komiteta i FATF-a.