Utaja i pranje novca

Podignuta optužnica protiv 11 osoba zbog oštećenja države BiH za skoro 350.000 KM

Klix.ba

16.11.2017.

komentara

dijeljenja

Foto: Arhiv/Klix.ba

16.11.2017.

Podijeli

Tužilac Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju, podigao je optužnicu protiv devet fizičkih i dvije pravne osobe zbog organiziranog kriminala, porezne utaje i pranja novca.

Optuženi se terete, da su kao organizirana grupa počinitelja, tokom uvoza tekstilne robe iz Turske, u periodu od 2015. do 2017. godine, počinili niz nezakonitosti vezanih za pravljenje fiktivne dokumentacije radi izbjegavanja obračuna i plaćanja PDV-a, te korištenjem fiktivne dokumentacije neutemeljeno i nezakonito ostvarivali povrat PDV-a od UIO BiH, nakon čega je direktor poduzeća "Alper Trade" d.o.o., tako stečeni novac ubacivao u redovite financijske transakcije, te na taj način počinio kazneno djelo pranja novca, ostvariviši nezakonitu imovinsku korist u iznosu od 348.902, 00 KM, za koji iznos je oštećen budžet te time i svi građani BiH.

Optuženi su:

-Gonjanin Ekrem, rođen 1962. godine u Novom Pazaru, Srbija -Berović Nevzat, (Berovikj Nevzat) rođen 1977. godine u Skoplju -Ibralić Ante, rođen 1954. godine u Tuzli -Brković Sulejman, rođen 1952. godine u Tuzli -Alagić Asim, rođen 1963. godine u Tuzli -Kurtanović Azem, rođen 1967. godine u Tutinu, Srbija -Pavitinović Hazem, rođen 1987. godine u Tuzli -Poplata Armin, rođen 1975. godine u Doboju

-Berović Dževat (Djevat Berovikj) rođen 1974. godine u Batincima, Makedonija, (optužen odvojenom optužnicom), -privredno društvo "Alper Trade" d.o.o. Dubrave, Brčko Distrikt -špediterska firma "Arbelšped" d.o.o. Sarajevo

Tužilaštvo BiH je u ovom predmetu formiralo zajednički istražni tim, sastavljen od uposlenika Tužilaštva BiH, SIPA, Granične policije i UIO BiH, te provelo opsežnu višemjesečnu istragu u akcijama operativnog naziva "Truck" i "Bonus", u okviru kojih su u maju ove godine, izvršena lišenja slobode i pretresi na više lokacija u više gradova u sjevernom dijelu BiH i Sarajevu, tokom koje je zaplijenjen i kamion robe.

Za trojicu osumnjičenih koji se nalaze u pritvoru, tužilaštvo će tražiti produženje mjere pritvora, a za ostale osumnjičene odgovarajuće mjere zabrane, kako ne bi mogli ometati postupak.

Optuženi se terete za kaznena djela organizirnog kriminala iz članka 250. KZ BiH, porezne utaje ili prevare, iz članka 210 KZ BiH i kazneno djelo pranja novca iz članka 209. KZ BiH. Tokom postupka, Tužilaštvo BiH će tražiti povrat nezakonite imovinske koristi u iznosu od oko 350 000 KM.

Znate nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?