Kako je rečeno iz Tužilaštva BiH, optuženi se terete za više krivičnih djela počinjenih tokom 2014. i 2015. godine,
"Nakon što su saznali da određen broj osoba iznosi velike količine novca iz BiH u Hrvatsku, a koji potiče od neprijavljenih dobiti i prihoda i izvršenih poreznih utaja, najčešće od poslovanja firmi i preduzeća u vlasništvu državljana NR Kine, uglavnom na području Brčko Distrikta BiH, djelujući kao organizovana grupa, u više desetina navrata, vršili iznošenje izuzetno velikih količina novca, u iznosima između 15.000 i 142.000 eura, nezakonito preko državne granice BiH u Hrvatsku", stoji u saopćenju.
Nakon toga, stoji u saopćenju Tužilaštva BiH, izneseni novac je uplaćivan na račune optuženih u platnom prometu R Hrvatske, nakon čega su uplate transferisane na račune osoba u Kini.
"Optuženi bi kao naknadu za izvršenje krivičnog djela, uzimali za sebe dogovoreni procenat novca, pa su na taj način ostvarili nezakonitu imovinsku korist u velikim iznosima. Istragom je utvrđeno da je na navedeni način izvršeno nezakonito iznošenje iz BiH novca u iznosu od više miliona eura, koji je sa područja Hrvatske transferisan na račune osoba u Kini", dodaju iz Tužilaštva BiH.
Također, predloženo je i oduzimanje oko 700.000 KM zaplijenjenih u pretresima.
U okviru istrage u ovom predmetu borbe protiv međunarodnog pranja novca, ostvarena je značajna saradnja sa partnerskim institucijama Hrvatske.
"Optužnica je proslijeđena Sudu BiH koji ju je potvrdio. Optužnicom su obuhvaćeni optuženi: Imširović Nedžad, zv. 'Kunić' i 'Čarli', rođen 1969. godine u Orašju , Imširović Dževad, rođen 1966. godine u Donjem Vakufu, Imširović Vedin, zv.'Vedo' i 'Čarli', rođen 1996. godine u Dortmundu, Imširović Amar, rođen 1971. godine u Travniku i Tukulj Nizar, rođen 1996. godine u Vinkovcima", ističe se u saopćenju Tužilaštva BiH.
