U Španiji razbijena kriminalna banda koju su vodili Albanci: Koristili tzv. "hawala sistem"
Istraga je pokrenuta 2021. godine na osnovu izvještaja Europola, koji je doveo do identifikacije organizacije za trgovinu drogom.
Kriminalnu grupu predvodili su albanski državljani i bila je aktivna u proizvodnji i prometu marihuane, ali je organizovala i velike aktivnosti pranja novca za organizacije koje se bave trgovinom drogom. Koristili su takozvani "hawala sistem" podzemnog bankarstva, dok su blisko sarađivali sa kineskim državljanima.
Radnje organa za sprovođenje zakona 17. jula 2023. dovele su do:
- 27 hapšenja širom Španije u Alikanteu, Barseloni, Madridu, Malagi, Sevilji i Valensiji;
- Zapljene luksuznih satova i nakita u vrijednosti većoj od 400.000 eura;
- Zapljena vrhunskih automobila, telefona, šifrovanih mobilnih telefona i 615.000 eura u gotovini.
Istražitelji procjenjuju da je kriminalna mreža samo od maja 2020. do marta 2021. oprala više od 65 miliona eura od trgovine drogom. Dakle, ogromna količina novca za samo manje od godinu dana.
"Kineski državljani su igrali glavnu ulogu u ovim kriminalnim aktivnostima pranjem velikih količina kriminalne imovine kroz legalne poslove. Ove velike svote novca bi prvo prolazile kroz ove pravne strukture, a zatim bi bile kompenzirane na drugom mjestu. Konačno, kriminalna imovina bi stigla u zemlju porijekla i tamo bi bila uložena", navodi se u zvaničnom saopćenju Europola.
"Haladari", albanskog porekla, poslovali su kao nelegalno bankarsko lice, vršili su transfere i prikrivali velike sume novca od prodaje droge. To je služilo za finansiranje novih kriminalnih operacija.
Dvojica albanskih državljana bila su na čelu kriminalne mreže, jedan je bio vođa, a drugi je preuzeo ulogu poručnika i računovođe. Dva kineska državljanina radila su za njih kao koordinatori upravljajući velikim portfeljem brojnih azijskih ustanova raširenih širom Španije, koje su opsluživale šeme pranja novca za profit od trgovine drogom.
Nevjerovatna slučajnost: Google Maps uhvatio ubicu u trenutku kada je tijelo skrivao u prtljažnik
Real Madrid je prvak svijeta! Mbappe i društvo u finalu razbili meksičku Pachucu
