Policija u Srbiji je uhapsila sedam osoba na području Kraljeva i Loznice, a tragaju za još jednim osumnjičenim, zbog sumnje da su kao dio organizovane kriminalne grupe izvršili više krivičnih djela, uključujući prevaru, pranje novca, falsifikovanje i prikrivanje, u nekoliko zemalja Evropske unije.

Kantonalno tužilaštvo HNK je nakon provedene istrage podiglo optužnicu protiv Aldijane Štete (43), zbog osnovane sumnje da je počinila krivično djelo zlouporaba položaja i ovlasti za pronevjeru i pranja novaca u Narodnom pozorištu Mostar, a Općinski sud je potvrdio.

Policijski službenici iz Brčko distrikta i Tuzlanskog kantona su izvršili veliku akciju u kojoj je razbijena kriminalna grupa. Uhapšeno je sedam osoba koje se sumnjiče za "pranje novca" i nedozvoljeno bavljenje bankarskom djelatnošću.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv četiri osobe koje se sumnjiče za nekoliko krivičnih djela uključujući i pranje novca u iznosu od 4,1 milion KM.

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) su danas, u sklopu operativne akcije "Trik", na području Sarajeva započeli pretrese stambenih objekata i pokretnih stvari na dvije lokacije.

Uz podršku Europolovog centra za finansijski i ekonomski kriminal, španska i njemačka policija razbili su kriminalni lanac za pranje novca koji je vodio paralelni bankarski sistem za kriminalce.

Tužilac Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH, podigao je optužnicu protiv pet osoba koje se terete za udruživanje radi pranja novca i drugih krivičnih djela.

U posljednjem izvještaju Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala je navedeno da godišnje milioni eura od ilegalnih finansijskih tokova putuju kroz Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju.

Jedinice specijalnih policijskih snaga u Njemačkoj izvršile su racije u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji, Donjoj Saksoniji i Bremenu.

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnice protiv dva fizička lica i jedne pravne osobe koje se terete da su tokom 2019. godine, počinile finansijski kriminal, povezanim nezakonitim transakcijama kroz više zemalja, uključujući SAD, Njemačku, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.